本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届董事会第十八次会议于2024年6月11日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2024年6月8日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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　　选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事，其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为独立董事

　　（二）、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》； 同意召开公司2024年第一次临时股东大会；